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持伪卡在上海疯狂消费 多名港澳人员涉嫌信用卡诈骗被捕

2019-12-03 01:09:47来源:励志吧0次阅读

法制网讯 通讯员 曹晓航 记者 刘建 6名香港、澳门地区人员为牟取非法利益,使用伪造的境外银行信用卡在上海的新天地、恒隆广场和金鹰国际等大型百货公司多次刷卡消费,涉案金额高达20余万元。日前,犯罪嫌疑人王义信、郭海波、林福荣和江一平因涉嫌信用卡诈骗罪被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。

王义信、郭海波、林福荣和江一平等人来自香港、澳门地区,多为无业人员。学历最高的王义信只勉强读到了高中,而郭海波早在12岁时便已辍学打工。文化水平低下使得他们只能做茶餐厅服务员、司机、学徒工这样的工作,或者自己做些小本买卖。随着经济不景气,没有一技之长的他们难以找到工作,成为了穿梭于城市间的游民。长期在社会底层游走的经历使得他们结识了一群 狐朋狗友 ,也养成了吸毒、赌博甚至欺诈等恶习。其中的林福荣就曾在2001年因信用卡诈骗罪被广东罗湖区人民法院依法判处有期徒刑4年6个月。

两年前,王义信、郭海波、林福荣等人经朋友介绍,认识了做伪卡生意的 阿祥 ,并成了他手下的一名 马仔 。平日里,他们使用从 阿祥 那里领来的伪造的信用卡,在各大商场大量购买高档电子产品和奢侈品,然后交给 阿祥 转售。根据所购得商品的具体价格,他们可以从老板 阿祥 那里得到10%至15%不等的回扣。

眼见内地市场的欣欣向荣,奢侈品消费膨胀, 阿祥 他们又打起了来内地 刷卡买货 的主意。

今年7月底,王义信、郭海波和林福荣受 阿祥 指派,持伪造的回乡证经深圳坐火车来到上海。一抵达上海,王义信等人便迫不及待地拿着 阿祥 提供的伪造的境外银行信用卡在上海各大商场的奢侈品专柜上疯狂消费。短短三天,就成功购得大量名牌手表、皮包、皮鞋和手机等贵重物品,商品总价值高达16.7万余元。成功购物之后,王义信等人即刻乘车来到深圳,将货物交给了老板 阿祥 和 阿武 。他们拿到了相应回扣后,便听从 阿祥 的指示,将购物用的假卡全部销毁。

8月初,林福荣和郭海波分别接到了 阿武 和 阿祥 的电话,让他们和 胖仔 一起到上海 买货 。8月12日,林福荣经香港罗湖口岸到达深圳,从 阿武 那里收到了15张伪造的信用卡。随后,林福荣与 胖仔 和郭海波汇合,带着女友再次来到上海 刷卡买货 。

在某火锅店,郭海波遇到了同是从香港过来的 阿星 ,并结识了经由 阿星 介绍而来做 买货 生意的江一平、丁柏香以及任松涛。与此同时,王义信也带着 阿祥 给的6张伪卡来到林福荣等人居住的酒店。他发现,林福荣等人早已成功购得了大量商品。

17日一早, 胖仔 便带着林福荣等人买来的货物离开了上海。而王义信、郭海波、林福荣和江一平、丁柏香以及任松涛则假扮成香港游客、商人,游走于上海的大型国际商场,在各大品牌专柜上肆无忌惮地刷卡消费。虽然偶尔也会出现信用卡无法支付的现象,但这并没有引起销售人员的警觉,更没有打消他们继续 买货 念头。除了依照老板 阿祥 等人的指示,大量购入价格高昂的奢侈品外,他们也不忘趁机为自己添置些衣物。仅仅两天他们就购置价值2.7万元的商品。

8月初,我国警方接美国运通公司报案,称有一批运通卡在中国大陆地区有异常支出,怀疑这些卡可能被人冒用,希望我国警方可以帮助调查。公安机关在接到报案后迅速成立专案组展开调查,成功抓获犯罪嫌疑人王义信、郭海波、林福荣、江一平和丁柏香,并查获大量伪造的境外银行信用卡以及部分赃物。而王义信他们的老板 阿祥 、 阿武 、 阿星 及其手下 胖仔 和任松涛等人依然在逃。

日前,上海市人民检察院第二分院依法对王义信、郭海波、林福荣和江一平批准逮捕。而本案另一犯罪嫌疑人丁柏香因怀有身孕,无法实施强制措施,故仅取保候审。

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