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央行反洗钱监管升级我的钢铁

2019-08-15 13:41:35来源:励志吧0次阅读

央行反洗钱监管升级我的钢铁 中国人民银行广州分行近日已获总行批复,将在反洗钱筹备组的基础上设立反洗钱处,具体组织、协调、统筹广东的反洗钱工作。此举表明,在洗钱犯罪较为严重的沿海或边境地区,央行的反洗钱监管机构已纷纷升级。 此前央行上海分行已经设立反洗钱处,并正在成为区域反洗钱工作的协调中心。人行深圳分行有关负责人也曾表示,深圳和上海还将成立反洗钱监测分析分中心。 根据国家外汇管理局公布的数据,香港是内地可疑交易跨境外汇资金的首要来源地区,2003年交易金额为6.17亿美元,超过总交易金额的五分之三,流向香港的可疑交易跨境外汇资金约为3亿美元,占总交易金额的一半。 广东、福建等地由于地处沿海,毗邻港澳,对外经济交往频繁,反洗钱任务更显艰巨。以广东为例,根据国家外管局发布的数据,2003年广东位居可疑外汇资金交易报告金额首位、报告笔数第二位。2004年,广东金融机构共向人行广州分行报告了1.3万多笔可疑支付交易,涉及180多亿元人民币,外汇可疑交易的数量也很大。 据人行广州分行有关人士介绍,内地已逐步与周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制,搭建粤、港、澳三地反洗钱合作对话平台是其中重要一环。去年7月,香港金融管理局发布《防止清洗黑钱活动指引补充文件》及有关阐释备注,并表示将与内地反洗钱监测分析中心进行深入的情报交流和合作。 “地下钱庄”等洗钱方式在一定程度上仍然依赖于现有金融系统和金融运作,利用银行或金融系统转移、储存、支付犯罪活动资金,以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源和流向。国家外管局认为,金融机构是控制洗钱的第一道屏障,金融领域反洗钱工作必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势。 中国银行广东省分行一位反洗钱专员告诉,根据人行广州分行的要求,各家商业银行每个支行至少配备了一名反洗钱专员,每月负责定期上报大额可疑支付交易报表。2004年以来,广东外汇管理局明显加大了对反洗钱的监管力度,不但现场检查次数增加,而且对于上报的《大额可疑支付交易表》和《国际收支申报表》审查更为严格,在上万条记录中只要出现一处错误即要求重新报告。 这位反洗钱专员认为,仅仅通过大额可疑支付交易报表很难看出洗钱的蛛丝马迹,必须依靠与海关、工商和公安部门的紧密配合才能作出判断。他介绍说,企业当日单笔或累计等值50万美元以上的所有非现金外汇交易(个人为10万美元),以及1万美元以上的所有现金交易,都属于需要上报的大额交易。而判断大额支付交易是否可疑,主要看资金的流向、频率、异常波动状况,以及款项往来的贸易背景是否与企业经营范围相吻合。中风后遗症手脚抽筋
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